“警察同志！快！有个男的取20万现金，手都在抖，问他钱要干嘛，支支吾吾说不出话！”
前不久，江津区一家银行的工作人员急得声音发颤，一通报警电话，让一场和诈骗分子“抢时间”的资金拦截战，在银行大厅外悄然打响。
银行里的“反常取款人”： 20万现金要取走，问用途就“卡壳” 接到报警后，支坪派出所的民警不到10分钟就赶到了银行。一进大厅，民警就注意到了取款的李某——他坐在等候区，面前放着刚打印好的取款单，却频频抬头看门口，眼神飘来飘去，像是在躲什么人。 “先生，这笔20万是要用来做什么？资金是从哪来的？”民警上前询问，可李某的回答漏洞百出：一会儿说“帮朋友取的”，一会儿又改口“自己做生意用”，问他朋友的联系方式，又支支吾吾说“记不清了”。 常年和反诈案件打交道的民警心里立刻“敲了警钟”：这么大一笔钱，用途说不清楚，神色还这么慌张，大概率有问题！ 没等李某反应过来，民警当即依法将他传唤到派出所，同时第一时间冻结了这20万现金——这一步，直接掐断了资金被“洗白”的可能。另一边，消息也同步传到了江津区反诈骗中心，大家心里都清楚：得赶紧找到这笔钱的真正主人，晚一步，可能就追不回来了。 远在外地的“糊涂受害者”： 还以为要赚“大钱”，民警劝了半天才醒 顺着转账记录，反诈中心民警很快锁定了给李某转钱的王某——他远在另一座城市，对自己“已经被骗”的事，完全没察觉。 “王师傅，您给李某转的20万，他取款时情况很可疑，您是不是遇到什么事了？”民警第一时间拨通王某电话，可电话那头的王某却满不在乎：“警察同志，你们别搞错了！这是我投资用的钱，对方说能给我高额返利，过阵子就能翻倍！” 任凭民警怎么解释“这是诈骗套路”，王某都听不进去，还反复强调“人家是我网上认识的朋友，不会骗我”。 “不能让他再陷进去！”江津民警立刻联系了王某所在地的公安机关，请他们上门当面劝阻。直到两地民警拿出类似诈骗案例的证据，王某才猛地拍了下大腿：“难怪他最近总催我加钱，原来真是骗子！”
▲民警返还涉诈资金20万
失而复得！受害者专程来江津致谢：还好你们拦住了11月17日，王某特意从外地赶到江津区公安局。当民警把封装好的20万现金交到他手里时，他紧紧攥着钱，声音都有点哽咽：“太谢谢你们了！要是这钱被取走，我这几年的积蓄就全没了！”
▲当事人清点现金
原来，王某是在网上交友时认识了“投资导师”，对方每天跟他聊“理财心得”，还晒出自己“赚了几十万”的截图。一来二去，王某彻底放下戒心，按照对方的要求，把20万“投资款”转到了李某的账户——他当时还幻想着“过几个月就能拿到高额回报”，压根没意识到，这是诈骗分子设下的洗钱圈套。
警方敲黑板！
这两个“坑”千万别踩
01
转账前先“三问”：凡是网上有人喊你“投资返利”“资金解冻”，先问自己三个问题：“我认识他吗？”“这个项目合法吗？”“警察会不会提醒我是诈骗？”不确定就去派出所问，别怕麻烦！
02
别当“洗钱工具人”：有人找你“帮忙转钱，给你好处费”？千万别答应！不管是用自己的银行卡转，还是帮人取现，都可能涉嫌洗钱罪，轻则罚款，重则坐牢！守住钱袋子，
就是守住好日子。
遇到可疑情况，
记得第一时间联系警方！
来源：平安江津
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